华东重机:董事会决议公告

证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2024-014 无锡华东重型机械股份有限公司 关于第五届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月15日通过电子 邮件、专人送达等方式发出召开第五届董事会第十二次会议的通知，会议于2024年4 月25日在公司会议室以现场方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事 9人。会议由公司董事长翁杰先生主持，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《2023年度董事会工作报告》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司《2023 年年度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会审核同意， 《2023 年年度报告》中的未来发展战略、2024 年经营计划已经公司董事会战略委员 会审核同意。本议案需提交 2023 年度股东大会审议。 本报告内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023 年年度报 ...