冀凯股份:董事会决议公告

冀凯装备制造股份有限公司 证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2024-005 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在2023 年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告同日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 一、董事会会议召开情况 冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议 于2024年4月8日以专人送达、电子邮件或传真方式发出会议通知，会议于2024 年4月19日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长冯帆先生 主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席会议。 本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章 程》的规定。 本议案需提请公司2023年度股东大会审议。 2、 审议通过了《2023年度总经理工作报告》 二、 董事会会议审议情况 1、 审议通过了《2023年度董事会工作报告》 表决情况：同意9票，反对0票， ...