远程股份:第五届董事会第八次会议决议公告

证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2023-043 远程电缆股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议通知于 2023 年 12 月 9 日以邮件与电话方式发出，会议于 2023 年 12 月 12 日以现场和通讯 相结合的方式召开。会议由董事长汤兴良先生主持。会议应出席董事 8 名，亲自出 席董事 8 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案： 一、关于购买董监高责任险的议案 公司为本公司在保险期内的董事、监事、高级管理人员购买"董事、监事及高 级管理人员责任保险"（以下简称"董监高责任险"），保险费总额预计不超过 30 万元人民币。保险期限为 1 年。 拟提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权董事长办理董监高责任险购 买的相关事宜。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案将提交股东大会审议。 二、关于补选第五届董事会非独立董事 ...