远程股份:2023年度董事会工作报告

2023年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度 的规定，遵循可持续发展的经营理念，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚 实守信、勤勉尽责的履行义务及行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，持 续提升公司治理水平，推动公司稳健发展。现就公司董事会 2023 年度的工作情况 汇报如下： 一、董事会召开情况 公司董事会下设薪酬与考核委员会、战略委员会、审计委员会、提名委员会四 个专门委员会，各委员会均由 3 名委员组成。报告期内，各委员会依照《公司章程》 及各自工作细则规定的职责和议事规则，认真、尽职地开展工作，对公司定期报告 等重大事项进行审议，为公司科学决策发挥了积极的作用，具体履职情况如下： 报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥 董事会在公司治理体系中的作用，组织召开董事会、股东大会等会议，及时研究和 决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。报告期，公司董事会 ...