红旗连锁:第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2023-044 成都红旗连锁股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 成都红旗连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议 于2023年12月13日上午10:00时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。 本次会议通知于 2023 年 12 月 12 日以邮件通知方式发出，应出席会议的董事 9 名， 实际出席会议的董事 9 名（其中董事黄明月女士、吴乐峰先生、独立董事汤继强先 生、廖中新先生、曹麒麟先生以通讯方式参会并表决），会议由董事长曹世如女士 主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》 表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 同意选举公司独立董事曹麒麟先生担任董事会审计委员会委员，与汤继强先生 （审计委员会召集人）、廖中新先生共同组成公司第五届董事会审计委员会，任期 自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 《关于选举董事会审计委员会委 ...