红旗连锁:关于选举董事会审计委员会委员的公告

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2023-046 关于选举董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都红旗连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召 开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会审计委 员会委员的议案》。具体情况如下： 为进一步完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关 规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司审计 委员会委员、副总经理张颖先生于 2023 年 12 月 11 日向董事会提交《辞职报告》， 申请辞去董事会审计委员会委员职务。张颖先生辞去董事会审计委员会委员职务 后，仍担任公司非独立董事及副总经理职务。 2023 年 12 月 13 日召开的第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》，同意选举公司独立董事曹麒麟 先生（曹麒麟先生简历见附件）担任公司董事会审计委员会委员，与汤继强先生 （审计委员会召集人）、廖中新先生共同组成公司第五届董事会审 ...