博实股份:关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开 第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需 提交公司股东大会审议。具体修订情况如下： 一、《公司章程》修订情况 | 修订前条款 | 修订后条款 | | | --- | --- | --- | | 第五十六条 股东大会的通知包括以下内容： | 第五十六条 股东大会的通知包括以下内容： | | | …… | …… | | | 股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知 | 公司应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的 | | | 中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股 | 表决时间以及表决程序。股东大会网络或其他方式投票 | | | 东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场 | 的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午 3： | | | 股东大会召开前一日下午 3：00，并不得迟于现场股东大 | 00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9：30，其 | | | 会召开 ...