博实股份:第五届董事会第七次会议决议公告

第五届董事会第七次会议决议公告 | 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 公告编号：2023-062 | | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨博实自动化股份有限公司 1 本议案尚需提交公司股东大会审议，并以特别决议方式即由出席股东大会的股 东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。 3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》 哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会 议于 2023 年 12 月 1 日在公司 205 会议室，以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2023 年 11 月 24 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 11 名，实际参 加表决董事 11 名，会议由公司董事长邓喜军先生召集并主持。本次会议的召集、召 开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于改选第五届董事会审计委员会委员的议案》 表决结果：同意 11 票，反对 ...