博实股份:对外担保管理制度（2023年12月）

哈尔滨博实自动化股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二三年十二月 哈尔滨博实自动化股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为维护投资者利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营 风险，确保公司的资产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国担保法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通 知》等法律、法规及公司章程的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份以自有资产或信誉为他人提 供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体种类包括但不限于借款担保、 银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 公司以第三人身份为他人提供的担保为对外担保，包括对公司控股 子公司的担保。 第四条 股东大会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保行为， 须按程序经公司股东大会或董事会批准。未经公司股东大会或董事会的批准，公 司不得对外提供担保。 第五条 公司应严格按照有关规定履行对外担保情况的信息披露义务，并按 规定向注册会计师如实提供公司全部对外担保事项，公司独立董事应在年度报告 中对公司累计和当期对外担保情况做出专项说明并发表独立 ...