浙江世宝:第八届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2024-041 浙江世宝股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江世宝股份有限公司（以下简称"本公司"）第八届董事会第一次会议于 2024 年 6 月 17 日在中国杭州市经济技术开发区 17 号大街 6 号办公大楼三楼会 议室召开。会议通知于 2024 年 6 月 3 日以电子邮件方式送达。会议采用现场结 合通讯表决方式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中董事张宝义、张兰君、 周裕、徐晋诚以通讯表决方式参加会议。会议由董事长张世权先生主持，本公司 高级管理人员列席会议。会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《选举张世权为公司第八届董事会董事长》的议案。 张世权的任期三年，自董事会审议通过日起至 2027 年 6 月 17 日止。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议《选举张宝义为公司第八届董事会副董事长，同时委任其 ...