浙江世宝:第八届董事会书面议案决议公告

证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2024-046 浙江世宝股份有限公司 第八届董事会书面议案决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江世宝股份有限公司（以下简称"浙江世宝"或"公司"）第八届董事会 于 2024 年 6 月 28 日以书面议案的方式形成决议。相关书面议案于 2024 年 6 月 24 日以电子通讯方式送达。本次书面议案决议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名。书面议案决议符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过了《召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 1 同意召开 2024 年第二次临时股东大会。现场会议于 2024 年 7 月 24 日（星 期三）下午二点正在中国杭州市经济技术开发区 17 号大街 6 号办公大楼三楼会 议室召开。同时，公司将为 2024 年第二次临时股东大会提供网络投票。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 《浙江世宝股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时 ...