良信股份:关于董事会换届选举的公告

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号： 2024-067 上海良信电器股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会将于 2024 年 9 月 13 日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规及《公司章程》等有关规定，公司董事会应于任期届满前进行换届选举。2024 年 8 月 23 日公司召开了第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司 董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议 案》。 经公司第六届董事会推荐并经董事会提名委员会审查，公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。公司董事会提名任思龙、 陈平先生、樊剑军先生、丁发晖先生、乔嗣健先生、何斌先生为第七届董事会非 独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件）；提名李传轩先生、纽春萍 女士、万如平先生为第七届董事会独立董事 ...