良信股份:第七届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编码：2024-084 上海良信电器股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》； 公司全体董事一致选举任思龙先生（简历见附件）担任公司第七届董事会董 事长，任期三年，自董事会审议通过之日起，至第七届董事会届满日止。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议 于 2024 年 9 月 10 日在公司一号会议室召开，本次会议通知已于 2024 年 9 月 6 日以电话、电子邮件等形式发出。本次会议采取现场会议与通讯表决相结合的方 式，应参加本次会议表决的董事为 9 人，实际参加本次会议表决的董事为 9 人。 董事长任思龙先生主持会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 会议逐项审议并通过了以下议案： 二、审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》 公司全体董事一致选举樊剑军先生（简历见附件）、丁发晖先生（简 ...