众信旅游:第五届董事会第二次独立董事专门会议决议

众信旅游集团股份有限公司 独立董事： 张志顺 黄振中 黄海军 经审核，我们认为：2024 年度公司及下属子公司与关联方之间预计发生的日 常经营性关联交易行为系公司生产经营中正常的业务往来，有利于公司及下属子 公司借助关联方的优势资源，实现资源的有效整合和合理利用，提升公司的整体 竞争力，促进业务协同发展。交易价格参照市场化价格水平与关联方确定，遵循 了公平、公允的原则，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。我们 一致同意将上述事项提交公司董事会审议，审议时关联董事应按规定回避表决。 表决结果： 3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。 （以下无正文，为签字页） （本页无正文，为《众信旅游集团股份有限公司第五届董事会第二次独立 董事专门会议决议》的签字页） 第五届董事会第二次独立董事专门会议决议 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《众信旅游集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，众信旅游集团股份有限 公司（以 ...