天赐材料:董事会决议公告

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 26 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第十七次会议以通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 19 日送达 各位董事、监事及高级管理人员。应参加本次会议表决的董事 9 人，实际参加本 次会议表决的董事 9 人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的规定。 本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下： 审议通过了《关于审议 2024 年第一季度报告的议案》 公司董事、监事、高级管理人员对 2024 年第一季度报告签署了书面确认意 见，公司监事会提出了无异议的书面审核意见。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2024 年第 ...