天赐材料:半年报董事会决议公告

广州天赐高新材料股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 8 月 26 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第二十次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼 一楼大会议室以现场与通讯相结合的形式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 16 日送达各位董事。应参加本次会议表决的董事 9 人，实际参加本次会议表决的董 事 9 人，会议由董事长徐金富先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 规定。 本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下： 一、审议通过了《关于审议 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 公司董事、监事、高级管理人员对 2024 年半年度报告签署了书面确认意见， 公司监事会提出了无异议的书面审核意见。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2024 年半年度报告全文》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资 讯网（http://www.cn ...