思美传媒:思美传媒股份有限公司董事会关于会计师事务所出具的非财务报告内部控制重大缺陷的专项说明

思美传媒股份有限公司董事会 公司董事会同意信永中和对公司 2023 年非财务报告内部控制重大缺陷的意 见，认为该意见客观、真实反映了 2023 年度公司内部控制的实际情况，上述事 项不会影响公司财务报告内部控制的有效性。 董事会认为：公司结合自身实际情况，建立健全了覆盖公司主要经营活动 的内部控制制度，但存在执行过程中未能有效执行的情形，导致内部控制存在 重大缺陷。公司董事会将加强内控制度流程的落实和管控，组织相关人员加强 证券法律法规的学习和培训，严格按照监管规则和公司制度进行相关事项的运 作和管理，提高公司内部控制管理水平。 关于会计师事务所出具的非财务报告内部控制重大缺陷的专项说明 思美传媒股份有限公司(以下简称"公司"或"思美传媒")聘请信永中和 会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")对公司 2023 年度内部控 制进行了审计，并出具了《思美传媒股份有限公司内部控制审计报告》 (XYZH/2024CDAA9B0016)，公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，公司非财 务报告内部控制存在重大缺陷。具体情况说 ...