思美传媒:思美传媒股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2024-032 思美传媒股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 2.审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 鉴于公司独立董事人员发生变更及经营管理需求，公司对第六届董事会专门 委员会委员进行相应调整，调整后情况如下： 战略决策委员会由姚兴平、汪洪、高笑河、张莉、钟林卡五名董事组成，姚 兴平担任主任委员，钟林卡为独立董事。 提名委员会由丁和根、姚兴平、王慧三名董事组成，丁和根担任主任委员， 丁和根、王慧为独立董事。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议于 2024 年 4 月 24 日（周三）在公司杭州会议室以现场结合通讯表决的方式召开， 其中汪洪先生、高笑河先生、虞军女生、丁和根先生、王慧女生、钟林卡先生以 通讯表决方式参加。会议通知已于 2024 年 4 月 24 日以专人、邮件、电话方式送 达各位董事。本次会议应到董事 8 人，实到 ...