思美传媒:思美传媒股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2024-036 思美传媒股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会近日收到虞军女士递交的不再担任公司财务负责人的书面辞职 报告，虞军女士因个人原因申请辞去公司财务负责人职务。为规范公司运作，根 据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，经公司总经理提 名，提名委员会审核通过，董事会同意聘任王旷明先生为公司财务负责人，任期 自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。 公司审计委员会审议通过了本议案。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《思 美传媒股份有限公司关于财务负责人辞职及聘任财务负责人的公告》（公告编号： 2024-037）。 2.审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 一、董事会会议召开情况 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议于 2024 年 5 月 7 日（周二）以通讯表决方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 30 日 ...