物产金轮:第六届董事会2024年第三次会议决议公告

| 证券代码：002722 | 证券简称：物产金轮 | 公告编码：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128076 | 债券简称：金轮转债 | | 物产中大金轮蓝海股份有限公司 第六届董事会 2024 年第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年第三次会议通知已于 2024 年 5 月 24 日以电子邮件的方式发出，并于 2024 年 5 月 28 日上午 10 点在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规及《物产中大金轮蓝海股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）、《物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会议事规 则》的有关规定。会议采用现场和通讯表决的形式召开，应到董事 9 名，实到董 事 9 名。 本次会议的董事出席人数和表决人数符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同 ...