利民股份:公司第五届董事会第二十二次会议决议公告

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-003 利民控股集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会 议于 2024 年 2 月 2 日以电话和邮件形式发出会议通知，会议于 2024 年 2 月 5 日 9:00 以现场和通讯表决相结合方式在公司子公司利民化学有限责任公司行政楼三楼会 议室召开。应出席本次会议的董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名。会议由董事 长李新生先生主持。公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的出 席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 经与会董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议通过了如下议案： 一、逐项审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，本议案尚需 提交公司股东大会审议。具体情况如下： （一）回购股份符合相关条件 本次回购符合《上市公司股份回购规则》第八条规定的条件： 1、公司股票上市已满六个月； 2、公司最近一年无重大违 ...