利民股份:半年报董事会决议公告

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-072 利民控股集团股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八次会 议于 2024 年 8 月 18 日以电话和邮件形式发出会议通知，会议于 2024 年 8 月 28 日 14:00 以现场和通讯表决相结合方式在子公司河北威远生物化工股份有限公司星际 中心 30 楼会议室召开。应出席本次会议的董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名。 会议由董事长李新生先生主持。公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本 次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》《公司章程》等有 关规定。 经与会董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议通过了如下议案： 一、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于<公 司 2024 年半年度报告及其摘要>的议案》。 四、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修 订<公司外汇衍生 ...