利民股份:公司第五届董事会第二十九次会议决议公告

利民控股集团股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-088 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十九次会 议于 2024 年 9 月 25 日以书面及邮件形式发出会议通知，会议于 2024 年 10 月 9 日 15:00 以现场表决方式在徐州市召开。应出席本次会议的董事 11 名，实际出席 会议的董事 11 名。会议由董事长李新生先生主持。公司全体监事及部分高级管理 人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司 法》《公司章程》等的有关规定。 经与会董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议通过了如下议案： 一、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于 公司董事会换届选举的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。 公司第五届董事会任期将于 2024 年 10 月 25 日届满， 依据《公司法》《公司 章程》《上市公司独立董事管理办法》和《公司董事会议事规则》等有 ...