王子新材:第五届董事会第十七次会议决议公告

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2023-100 深圳王子新材料股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保荐机构国金证券股份有限公司对该议案发表了无异议的核查意见。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。 二、审议通过关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案 为确保募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，经审议，董事会同意 公司使用募集资金向控股子公司宁波新容电器科技有限公司提供不超过人民币 60,256.99 万元的借款、向全资子公司武汉中电华瑞科技发展有限公司提供不超 过人民币 5,834.44 万元的借款，借款利率参考签署借款协议时的同期银行贷款 基准利率（LPR）执行，借款期限为自实际借款之日起至募投项目实施完成之日， 根据项目实施情况可提前还款或到期续借。上述借款金额将全部用于实施对应募 投项目，不得用作其他用途。并授权公司经营管理层结合实际情况，办理上述提 供借款的具体工作。 保荐机构国金证券股份有限公司对该议案发表了无异议的核查 ...