王子新材:第五届董事会第十八次会议决议公告

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2024-005 深圳王子新材料股份有限公司 二、审议通过关于设立控股子公司的议案 为了进一步开拓新能源汽车配套市场，增强大客户营销能力，优化体系建设， 公司董事会同意通过全资控股子公司海南王子新材投资有限公司（以下简称"海 南王子投资"）与广东泽杉科技有限公司（以下简称"广东泽杉"）合资设立深圳 启东科技有限公司（以下简称"深圳启东"），深圳启东注册资本为 200 万元人民 币，海南王子投资与广东泽杉分别持有股权比例为 70%、30%。同时，授权公司管 理层依据法律、法规的规定办理拟设立公司的工商注册登记等相关工作并签署相 关协议。 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年 1 月 18 日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第五届董事会第十八次会议通知。 会议于 2024 年 1 月 22 日上午 9 时 30 分以现场及通讯表决方式召开，应参加表 决 7 人，实际参加表决 7 人，分别为王进军 ...