万达电影:第六届董事会第十四次会议决议公告

股票代码： 002739 股票简称：万达电影 公告编号：2024-006 号 万达电影股份有限公司 万达电影股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万达电影股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议于 2024 年 1 月 12 日以现场及通讯相结合的表决方式召开，全体董事一致同意豁免 本次董事会会议的提前通知期限，会议通知于 2024 年 1 月 11 日以电话、电子邮 件及书面形式发出。会议由董事陈洪涛先生主持，应出席董事 5 人，实际出席董 事 5 人，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法 有效。本次会议采用记名投票方式进行表决，与会董事经认真审议，形成以下决 议： 一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 经公司控股股东北京万达投资有限公司提名，董事会提名委员会资格审核通 过，董事会同意提名陈曦女士和龚峤先生为公司第六届董事会非独立董事候选人， 任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。具体内容请 参见同日披露于《中国证券 ...