万达电影:第六届董事会第十五次会议决议公告

万达电影股份有限公司 万达电影股份有限公司 股票代码： 002739 股票简称：万达电影 公告编号：2024-011 号 二、审议通过了《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案》 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万达电影股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会议于 2024 年 1 月 29 日在北京市朝阳区建国路 93 号万达文华酒店 7 层以现场及通讯 相结合的表决方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 23 日以电话、电子邮件及书面 形式发出。会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，符合《公司法》《公司章 程》以及公司《董事会议事规则》的相关规定。会议由董事陈洪涛先生主持，与 会董事经认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过，选举陈曦女士和龚峤先生为 公司第六届董事会非独立董事。本次选举完成后，公司第六届董事会由 6 名董事 组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 2 名。 经审议，董事会 ...