光华科技:董事会决议公告

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2024-005 广东光华科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 16 日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长陈汉昭先生主持。出 席本次董事会会议的应到董事为 9 人，实际出席会议董事 9 人。公司监事、高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参会董事人数均符合相关 法律、法规及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。 经出席会议的董事讨论及表决，审议通过如下决议： 一、审议并通过《2023 年年度报告及摘要》。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 公司《2023 年年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）；《2023 年年度报告摘要》详见公司指定信息披 露媒体《中国证券报》、《上海证券报》 ...