埃斯顿:第五届董事会第四次会议决议公告

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2023-084号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况和经营发展需要，对《公司章程》 相关条款进行了修订。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次 会议通知于 2023 年 12 月 22 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2023 年 12 月 26 日在南京市江宁区吉印大道 1888 号（江宁开发区）会议室以通讯表决方式 召开。本次会议由董事长吴波先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。 经审议，逐项通过如下议案 ...