埃斯顿:关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2024-008号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 五次会议决议，公司决定召开 2024 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2. 会议的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第五次会议审议通过了 《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召 开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公 司章程》的规定。 4. 会议召开的日期和时间： 现场会议召开日期、时间：2024 年 2 月 23 日（星期五）下午 14:30 网络投票时间为：2024 年 2 月 23 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 23 日 9:15-9:25 ...