国光股份:第五届董事会第二十二次（临时）会议决议公告

第五届董事会第二十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 | | | 四川国光农化股份有限公司 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次（临 时）会议通知于 2024 年 6 月 7 日以邮件形式发出，会议于 2024 年 6 月 14 日下午 在龙泉办公区会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人，会议由董事长何颉先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本 次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 二、董事会会议审议情况 （三）关于向全资子公司划转资产的议案 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案： （一）关于提前赎回"国光转债"的议案 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司《关于提前赎回"国光转债"的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》 和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。 （二）关于子公司向金融机构申请综合授信额度 ...