国光股份:半年报董事会决议公告

证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2024-100 号 四川国光农化股份有限公司 （一）关于 2024 年半年度报告及摘要的议案 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次会 议通知于 2024 年 8 月 2 日以邮件形式发出，会议于 2024 年 8 月 15 日在龙泉办公区 会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会 议由董事长何颉先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案： 利益，符合相关法律法规、部门规章及本公司章程等规定，符合公司确定的利润分 配政策、利润分配计划、股东长期回报规划，体现了公司积极回报股东、与全体股 东分享公司成长的经营成果的原则。 公司《202 ...