昇兴股份:独立董事年报工作制度（2023年12月修订）

昇兴集团股份有限公司独立董事年报工作制度 第一条 为了进一步完善昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结 构，加强内部控制建设，夯实年度报告编制工作的基础，提高年度报告信息披露质量， 充分发挥独立董事在年度报告编制、披露工作中的作用，保护全体股东特别是中小股 东的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上 市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关法律、法规、规章、规 范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年度报告（以下简称"年报"）编制和披露过程中切 实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作。 第三条 独立董事应及时听取公司管理层对公司本年度的生产经营情况和投、融 资活动等重大事项的情况汇报，并要求公司安排对有关重大问题的实地考察。 第四条 ...