昇兴股份:独立董事现场工作制度（2023年12月修订）

昇兴集团股份有限公司独立董事现场工作制度 第一条 为进一步完善昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，促进公司规范运作及可持续发展，有效发挥独立董事作用，切实保护 投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司独立董事管理 办法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》）等相关法律法规以及《昇 兴集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《昇兴集团股份有限公司 独立董事制度》（以下简称"《公司独立董事制度》"）的规定，结合公司的实际情 况，特制定本制度。 第二条 公司独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相 关法律、法规、规范性文件、《公司章程》、《公司独立董事制度》以及本制度的 要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第三条 公司独立董事每年应当按照相关法律、法规、规范性文件、《公司 章程》、《 ...