昇兴股份:董事会秘书制度（2023年12月修订）

昇兴集团股份有限公司董事会秘书制度 第一章 总则 第一条 为了规范昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 董事会秘书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的 《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）发布的《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运作》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规、规章、规范性文件及 本公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 董事会秘书的聘任 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书作为公司与深交所之间的指定 联络人。公司设证券部，证券部是由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 董事会秘书为公司的高级管理人员，承担法律、法规、规章及公司章程对公 司高级管 ...