昇兴股份:第四届监事会第四十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2023-074 昇兴集团股份有限公司 第四届监事会第四十次会议决议公告 昇兴集团股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第四十次会议于 2023 年12月20日下午在福建省福州市经济技术开发区经一路公司会议室以现场会议 方式召开。本次会议通知已于 2023 年 12 月 15 日以专人递送、电话、电子邮件 等方式送达给全体监事。本次会议由监事会主席陈培铭先生召集并主持，应参会 监事三人，实际参会监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》和《昇兴集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议： 审议通过了《关于公司监事会换届暨选举第五届监事会股东代表监事的议 案》，表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 鉴于公司第四届监事会任期已届满，按照《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定，公司应当对监事会进行换届选举。根据《公司章程》的规 定，公司监事会 ...