昇兴股份:关于董事会换届选举的公告

证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2023-075 昇兴集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第四届董事会 任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券 交易所股票上市规则（2023 年修订）》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2023 年修订）》 （以下简称《主板上市公司规范运作》）、《公司章程》的有关规定，公司按照相 关法律程序进行董事会换届选举。 2023 年 12 月 20 日，公司召开第四届董事会第五十次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会 换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》，现将具体内容公告如下： 根据《公司章程》的规定，公司第五届董事会将由七名董事组成，其中非独 立董事四名，独立董事三名。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同 意提名林永保先生、林斌先生、邵 ...