昇兴股份:第四届董事会第五十次会议决议公告

证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2023-073 昇兴集团股份有限公司 第四届董事会第五十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议： 一、审议通过《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议 案》。表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人进行资 格审查并审议通过，董事会同意提名林永保先生、林斌先生、邵聪慧先生、刘嘉 屹先生四人为公司第五届董事会非独立董事候选人。 上述第五届董事会非独立董事候选人的组成不违反《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2023 年修订）》（以下简称《主 板上市公司规范运作》）关于"董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表 担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一"的规定。 上述第五届董事会非独立董事候选人经公司股东大会选举后当选为公司 ...