昇兴股份:第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2024-003 昇兴集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会选举林永保先生担任公司第五届董事会董事长，其任期为自本次董事 会会议审议通过之日起，至第五届董事会任期届满之日止。林永保先生简历详见 附件。 昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第 一次会议于 2024 年 1 月 5 日下午在福建省福州市经济技术开发区经一路公司会议 室以现场与通讯相结合的会议方式召开。本次会议通知于 2024 年 1 月 2 日以专人 递送、电话和电子邮件等方式发出。经董事会成员一致推举，本次会议由公司董 事林永保先生主持，应参加会议董事七人，实际参加会议董事七人，公司第五届 监事会监事和拟聘任的部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。 经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议： 一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。表决结果为：7 票赞成，0 ...