南兴股份:第四届董事会第十八次会议决议的公告

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2024-001 号 南兴装备股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会议通 知于 2023 年 12 月 29 日以电话、邮件等形式发出，会议于 2024 年 1 月 3 日以现 场表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事 6 人，实际出席会议董事 6 人， 本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。本 次会议由董事长詹谏醒主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议认 真审议了会议议案，决议如下： 一、审议通过了《关于拟签署项目投资协议的议案》 为进一步优化公司的生产布局，促进公司生产经营的发展以及经营效益的提 升，公司拟与东莞市厚街镇人民政府签署《南兴智能装备生产基地项目投资协议 书》，拟投资建设智能装备生产基地项目（以下简称"项目"），将主要制造智 能封边机、工段智能工作站、智能生产线等家居制造高端数控装备。项目投资总 额预计不超过 13 亿元，具体根据 ...