南兴股份:关于修订《公司章程》、制定及修订相关制度的公告

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2024-013 号 南兴装备股份有限公司 关于修订《公司章程》、制定及修订相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》上市 公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红 （2023 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的 最新规定，结合公司的实际治理情况，南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》、制定及修订相关制度的各项议案，现将相关事项公告如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第 条 独立董事连续三次未 5.40 | 第 条 独立董事连续两次未 5.40 | | 亲自出席董事会会议的，由董事会提 | 亲自出席董事会会议，也不委托其他 | | 请股东大会予以撤 ...