南兴股份:半年报董事会决议公告

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2024-027 号 南兴装备股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议通知 于 2024 年 8 月 10 日以电话、邮件等形式发出，会议于 2024 年 8 月 20 日以现场 结合通讯的表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议董 事 7 人，其中马岩以通讯方式出席，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、 法规以及《公司章程》的规定。本次会议由董事长詹谏醒主持，公司监事及高级 管理人员列席了本次会议，会议认真审议了会议议案，决议如下： 一、审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及摘要的议案》 公司已依照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》之规定编制了公司 2024 年半年 度报告及其摘要。 《2024 年半年度报 告》内容详见 2024 年 8 月 21 日巨潮资讯网 （www.cninfo.c ...