浙农股份:第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2024-035 号 浙农集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议于 2024 年 9 月 8 日以现场送达、邮件等方式发出通知，并于 2024 年 9 月 13 日在杭州 市滨江区江虹路 768 号浙农科创园 3 号楼 8 楼会议室以现场及通讯相结合方式 召开。本次会议由董事长叶伟勇先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 一、董事会会议审议情况 经过与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过了《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 鉴于公司独立董事翁国民先生因个人原因辞职，根据《公司法》《公司章 程》等有关规定，公司董事会提名沈田丰先生为公司第五届董事会独立董事候 选人。独立董事候选人的 ...