天际股份:天际新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票并在主板上市发行情况报告书

天际新能源科技股份有限公司 向特定对象发行股票并在主板上市 发行情况报告书 联席主承销商 2023 年 11 月 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律 责任。 董事： 吴锡盾 陶惠平 郑文龙 陈俊明 陈名芹 俞俊雄 余超生 监事： 林清泉 吴斯鹏 陈晓雄 除董事、监事 外的高级管理 人员： 何晓冰 王 地 杨志轩 林志雄 天际新能源科技股份有限公司 保荐人（联席主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 年 月 日 1 2 | 释 义 5 | | --- | | 第一节 本次发行的基本情况 7 | | 一、本次发行履行的相关程序 7 | | （一）董事会审议通过 7 | | （二）股东大会审议通过 7 | | （三）本次发行履行的监管部门核准过程 8 | | （四）募集资金到账及验资情况 8 | | （五）股份登记和托管 9 | | 二、本次发行概要 9 | | （一）发行股票类型和面值 9 | | （二）发行数量 ...