天际股份:第四届董事会第二十八次会议决议公告

天际新能源科技股份有限公司 股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2023-070 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八 次会议于 2023 年 12 月 18 日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议通知已于 2023 年 12 月 14 日以电子 邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《公司法》和公 司《章程》的有关规定。 二、董事会审议的议案情况 1、审议通过《关于日常关联交易确认及预计的议案》； 表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。本议 案尚需提交公司股东大会审议。 公司独立董事对上述议案涉及事项进行了事前认可并发表了独立意见，持续 督导保荐人华泰联合证券有限责任公司发表了核查意见。《关于日常关联交易确 认及预计的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2、审议通过《 ...