天际股份:第五届董事会第四次会议决议公告

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-073 天际新能源科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天际新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第四次会议 于 2024 年 8 月 12 日下午在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次会议 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长吴锡盾先生主持。会议通 知已于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。 二、董事会审议的议案情况 1、审议通过《关于<天际新能源科技股份有限公司舆情管理制度>的议案》。 表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。 《天际新能源科技股份有限公司 舆 情 管 理 制 度 》 详 见 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 《天际新能源科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》详见巨潮资讯网 （www.cninf ...