天际股份:关于公司董事会、监事会换届暨部分董事、监事离任的公告

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-032 天际新能源科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届暨部分董事、监事离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司第五届董事会、监事会及高级管理人员的选举和聘任情况 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会 任期届满。公司于 2024 年 3 月 11 日召开 2024 年第二次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"），选举产生第五届董事会成员、非职工代表监事，同日分别 召开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，审议通过了推选董事 长、监事会主席及聘任高级管理人员的相关议案。根据相关决议，公司第五届董 事、监事和高级管理人员的具体组成如下： 本次股东大会选举吴锡盾先生、陶惠平先生、陈俊明先生、薛晨健先生、余 超生先生、苏旭东先生、吴辉先生共 7 人为公司第五届董事会董事，吴锡盾先生 为董事长，余超生先生、苏旭东先生、吴辉先生分别为第五届董事会独立董事， 任期自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年； 本次股东大会选举林清泉先生 ...