天际股份:第五届董事会第一次会议决议公告

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-029 天际新能源科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天际新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第一次会议, 经全体董事一致同意，于 2024 年 3 月 11 日下午在公司会议室以现场结合通讯的 方式临时召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由半数以 上董事推举吴锡盾先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司 章程的有关规定。 二、董事会审议的议案情况 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》； 表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。 选举吴锡盾先生为公司第五届董事会董事长，自本次董事会审议通过之日起 就任，任期三年。吴锡盾先生简历详见本公告附件。 2、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会召集人及委员的议案》。 表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。 根据《公司章程》及相关规 ...