天际股份:董事会决议公告

天际新能源科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会 议于 2024 年 3 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。会议通知已于 2024 年 3 月 12 日以电子邮件、传 真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和公司章程的有关规定。 二、董事会审议的议案情况 1、审议通过《关于<天际新能源科技股份有限公司 2023 年年度报告全文及 摘要>的议案》； 公司董事、监事及高级管理人员出具书面确认意见，保证公司 2023 年年度 报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。本议 案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-033 《天际新能源科技股份有限公司 ...