天际股份:2023年度独立董事述职报告（俞俊雄-离任）2024.3.18

天际新能源科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人受聘担任天际新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会 独立董事, 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法 律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、独立地履行职 责，及时了解公司的生产经营、三会运作情况等。报告期内，积极出席公司召开的 相关会议，认真审议董事会、专门委员会各项议案，并对公司重大事项发表独立意 见及事前认可意见，充分发挥专业优势，为公司科学决策提供意见和建议，切实维 护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如 下 ： 一、独立董事的基本情况 根据相关监管部门的规定，本人因连续任职独立董事已满六年，不能继续担任 公司独立董事，公司第四届董事会任期届满进行换届选举，经 2024 年 3 月 11 日公 司召开 2024 年第二次临时股东大会审议同意通过，已另选举聘任余超生、苏旭东、 吴辉为第五届董事会独立董事。 二、担任独立董事期间出席会议的情况 1、2023 年度公司共召开了 8 次董事会会议和 5 次股东大会会议。独立董事出 席的情况如下： | ...